Задержание директора онлайн-казино в Украине представителями ГБР
В результате следственных действий удалось установить, что в роли реальных владельцев этой компании выступают жители Российской Федерации. Представители ГБР сумели задержать директора онлайн-казино Pin Up, выдвинув ему подозрение в узаконивании российских денег путем отмывания.
В результате следственных действий удалось выяснить, что реальные владельцы компании, которым выдали лицензию на ведение азартной деятельности в интернет-сети – это граждане России. Задержанному лицу предъявили обвинение в том, что он помогал стране-агрессору. Сейчас готовится ходатайство о том, чтобы в качестве меры пресечения избрать арест.
Досудебное разбирательство в настоящий момент продолжается. Также устанавливаются другие личности, которые могут быть причастны к этому делу.
В ГБР отметили, что есть документальные подтверждения того, что онлайн-казино связано не только с подсанкционными в Украине субъектами, но и с представителями РФ. Дополнительно удалось установить, что при вырученных при помощи онлайн-казино денег наполнялся государственный бюджет вражеской страны, а затем эти денежные средства использовались для ведения войны на территории Украины.
В результате проведения цепочки процессуальных мероприятий во главе с профильными экспертами удалось подтвердить, что использование услуг онлайн-казино имело негативные последствия для боеспособности Вооруженных сил Украины. Кроме того, подозреваемые личности работали на территории так называемой ЛНР, в результате чего все вырученные денежные средства поступали в бюджет государства-агрессора. В Бюро дополнительно отметили, что подозреваемое лицо, которое осуществляло контроль над деятельностью онлайн-казино, финансировало ветеранов так называемой СВО после начала полномасштабного вторжения РФ.
В результате проведения следственных мероприятий также выяснили, что онлайн-казино Pin Up осуществляет свою полноценную работу в РФ и на российских интернет-сайтах.
В ГБР дополнительно отметили, что благодаря собранным доказательствам смогли предъявить подозрение председателю и члену КРАИЛ, которые замешаны в пособничестве вражескому государству – Российской Федерации. Они обвиняются и в том, что нелегально изготавливали, приобретали, хранили, перевозили и пересылали запрещенные наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги без цели сбыта, а также по фактам оказания помощи в запрещенных действиях стране-агрессору.
Подозрения в незаконной деятельности получили и другие причастные лица – владелец торговой марки и доменного имени онлайн-казино, его бенефициарные и номинальные владельцы.
Немного ранее судом было удовлетворено ходатайство ГБР совместно с Офисом генерального прокурора касательно того, чтобы передать активы размером свыше 2,6 миллиарда гривен управлению Агентства по розыску и менеджменту. На эти денежные средства был наложен арест.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5.11.2024 года решили купить АРМА за вырученные денежные средства в рамках государственного займа «Военные облигации». Общая стоимость этой покупки составляет 2 миллиарда гривен. Эти деньги уже задействованы для того, чтобы поддерживать экономику Украины и ее обороноспособность.
Другие новости, связанные с украинскими интернет-казино
Согласно сообщению УНИАН, ранее сумели задержать Ивана Рудого, руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его отправили под арест без возможности внести залог.
Президентом Украины, Владимиром Зеленским был подписан закон о ликвидации КРАИЛ. Также был отдан приказ до 1.04.2025 года создать новый уполномоченный орган, у которого отсутствует коллегиальный статус.
